June 3rd, 2019

оффшоры, нерезидентные компании, бизнес, хозяйствуй умело

Валютное законодательство в РФ: как не получить штраф

В России в полную силу заработал новый валютный закон, теперь резидента может ожидать неприятный сюрприз в виде штрафа. Резидентами РФ считаются все граждане страны, поэтому они обязаны совершать валютные операции по иностранным счетам только согласно разрешенному регламенту, также уведомлять контролирующие органы о наличии подобных счетов.

Если налоговая служба определит незадекларированный или тайный счет, по которому проводились транзакции в валюте, то россиянина ожидают проблемы на родине. Отыскать такой «потерявшийся кошелек» будет совсем не сложно, так как договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией между странами заработали в полную силу.

Узнав об имеющемся валютном счете за границей, органы налагают штраф в размере 5 тыс. рублей, затем проводится расследование по характеру операций, проводимых со счетом. После этого все незаконные или запрещенные транзакции облагаются штрафом от 75 до 100% от сумм входящих на счета. Такое пристальное внимание уделяется только резидентам, которые пребывают в России более 183 дней в году.

Какие же операции признаны законными?

Движение валюты на иностранных счетах россиянина тщательно анализируется не только финансовыми учреждениями, они проверяются на прозрачность многими контролирующими органами на родине. Итак, разрешены:

- переводы со своих счетов, но в других странах и банках,

- личное внесение собственных средств, задекларированных в РФ,

- движение денег между счетами супругов,

Collapse )